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002853伟隆股份:2017年度独立董事述职报告(张世兴)

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青岛伟隆阀门股份有限公司

  2017 年度独002853立董事述职报告(张世兴)

  各位股东及股东代表:

  作为青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司” )的独立

  董事,2017 年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,诚信、勤勉、忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2017 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下:

  一、出席会002853议情况

  2017 年度,公司共召开 7 次董事会,均以现场结合通讯方式召开。本人在 2017 年度担任公司第二届董事会独立董事,出席董事会会议情况如下:

  应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议

  7 7 0 0 0 否

  2017 年度,公司共召开 2 次股东大会,分别为 2016 年度股东大

  会和 2017 年第一次临时股东大会。本人作为独立董事列席了 2016年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会。

  2017 年度,作为各专门委员会委员,本人分别参与了各次董事会

  下属专门委员会会议:审计委员会 4 次,提名委员会 1 次,薪酬与考核委员会 1 次。

  2017 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。

  凡须经董事会决策的事项,公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅,其重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

  二、发表独立意见的情况

  2017 年度,本人就公司相关事项发表了独立意见,发表独立意

  见的时间、事项、意见类型列表如下:

  时间 事项 意见类型

  1月 26日 独立董事关于确定公司董事薪酬的独立意见 同意

  5月 23日独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见同意

  6 月 1 日独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见同意

  8月 22日独立董事关于二届十二次董事会会议相关事项的独立意见同意

  12月 9日独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见同意

  三、对公司进行现场调查的情况

  本人通过现场检查、问询的方式,积极了解公司生产经营情况。

  本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况,及时获悉公司各重大事项的进展情况,并从全体股东利益的角度出发,结合行业最新发展动态,对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2017 年度,本人现场调查累计002853天数为 9 天。

  四、保护投资者权益方面所做的其他工作

  1、公司信息披露情况

  持续关注公司的信息披露工作,督002853促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

  2、在董事会专门委员会中履职情况

  本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员,召集并主持审计委员会会议、提名委员会会议和薪酬与考核委员会会议,监督公司内部审计制度及其实002853施,审查公司内控制度,与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项,为董事会决策提出参考意见,为公司运营发展提出建议,切实履行独立董事职责,规范公司运作,健全内控。

  3、2017 年年度报告编制的履职情况

  在 2017 年年度审计及年报编制期间,认真听取了公司管理层及相

  关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报;与会计师就年报审计事项进行事前、事中、事后的有效沟通,积极督促其如期完成审计工作。

  4、培训与学习情况

  本人作为公司第二届董事会独立董事,已取得独立董事资格证书,及时认真学习中国证监会、青岛证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件,积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,切实增强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉维护投资者权益的意识。

  五、公司存在的问题及建议

  根据中国证监会、青岛证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件,加强财务报告编制、内部审计管理规范的实施,加大投资融资考察力度,提升公司经营业绩和和信竞争力。

  六、其他事项未有提议召开董事会情况;未有提议聘任或解聘会计师事务所情况;未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  七、 本人联系方式

  Sxzhang@ouc.edu.cn

  以上是本人在 2017 年度履职情况的汇报。

  2018 年,本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则,尽职尽责的履行独

  立董事的职责,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

  述职独立董事:张世兴

  2018 年 4 月 24 日
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